Marina Bet, Curaçao Kumar Otoritesi tarafından verilen 365/JAZ lisansı kapsamında, kara para aklamanın ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin uluslararası standartlara (FATF tavsiyeleri) ve Curaçao mevzuatına tam uyum sağlamayı taahhüt eder.
Bu politika, platformumuzun suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanı amacıyla kötüye kullanılmasını önlemek üzere uyguladığımız kontrol ve prosedürleri kapsar. Politika, tüm üyelerimiz ve işlemlerimiz için geçerlidir.
- Her üye, kayıt sırasında gerçek kimlik bilgilerini beyan etmekle yükümlüdür.
- Belirli bir işlem hacmine ulaşan veya ilk çekim talebinde bulunan hesaplar için kimlik ve adres belgesi doğrulaması zorunlu hale gelir.
- Risk seviyesi yüksek görülen hesaplarda ek belge ve bilgi talep edilebilir (gelişmiş durum tespiti — EDD).
Kimlik doğrulama, Kişisel Detaylar sayfası üzerinden kimlik belgesi ve gerektiğinde adres belgesi yüklenerek başlatılır. Belgeler uyum ekibimiz tarafından incelenir; onay veya ek bilgi talebi süreci genellikle 24-48 saat içinde sonuçlanır.
- Olağandışı işlem örüntüleri (kısa sürede yüksek hacimli yatırma/çekme, tutarsız bahis davranışı, üçüncü kişi ödeme araçları vb.) sistemsel olarak izlenir.
- Şüpheli görülen işlemler uyum ekibi tarafından incelenir; gerekli görülmesi halinde ilgili yetkili mercilere bildirim yapılır.
- İnceleme süresince ilgili hesaptaki işlemler geçici olarak durdurulabilir.
Yatırılan tutarların yasal kaynaklardan geldiğinin teyidi amacıyla, gerekli görülen durumlarda gelir/kaynak belgesi talep edilebilir. Ayrıca kara para aklama riskini azaltmak amacıyla üyelik seviyesine göre günlük/aylık yatırma-çekme limitleri uygulanır.
Şirket bünyesinde, kara para aklamayı önleme süreçlerinin uygulanmasından ve yetkili mercilerle iletişimden sorumlu bir Uyum Sorumlusu (Compliance Officer) görev yapar. İlgili personel, düzenli aralıklarla AML/KYC eğitimlerinden geçirilir.
Kimlik doğrulama belgeleri ve işlem kayıtları, yasal saklama süreleri boyunca güvenli biçimde saklanır ve yalnızca yetkili denetim mercilerinin talebi halinde paylaşılır.
Bu politikanın ihlali ya da kimlik doğrulama sürecinin tamamlanmaması durumunda; hesap işlemlerinin geçici olarak durdurulması, çekim taleplerinin reddedilmesi veya hesabın kalıcı olarak kapatılması dahil önlemler uygulanabilir. Kara para aklama şüphesi taşıyan işlemler ilgili yasal mercilere bildirilir.
Kimlik doğrulama süreciniz hakkında sorularınız için Canlı Destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.